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今すぐ登録してプレイCDK PLAY INC LIMITADA. のKYC（本人確認）ポリシー
最終更新日: 28/08/2025
当社は、顧客識別および適切なデューデリジェンスを通じて金融犯罪やマネーロンダリングを防止する「Know Your Customer（KYC／本人確認）」の原則を遵守しています。
当社は、www.biggerz.com のユーザーの本人確認および居住地確認のため、必要と判断した場合にはいつでもKYC書類の提出を求める権利を有します。本人確認が十分に完了するまで、またはその他の法的枠組みに基づき、当社の裁量によりサービス提供や支払い、出金を制限する場合があります。
当社はリスクベースアプローチを採用しており、すべてのお客様や取引に対して厳格なデューデリジェンスチェックおよび継続的なモニタリングを実施しています。マネーロンダリング対策規則に則り、リスクや取引、顧客タイプに応じて3段階のデューデリジェンスチェックを行います。
SDD（簡易デューデリジェンス） — 極めてリスクが低く、所定の基準を満たさない取引に適用されます。
CDD（顧客デューデリジェンス） — 標準的な本人確認・顧客確認手続きであり、ほとんどの場合に用いられます。
EDD（強化デューデリジェンス） — 高リスク顧客、大口取引、または特別なケースに適用されます。
さらに、ユーザーが累計で5,000ユーロ相当を超える入金を行った場合、またはwww.biggerz.com内で出金申請をした場合、あるいは不審な取引を試みた・実行した場合には、必ず完全なKYC手続きが必要となります。
KYCプロセス中の手順（スクリーンショット2より）
このプロセスでは、ユーザーは以下の情報と書類を提出します：
- 政府発行の顔写真付き身分証明書のコピー（場合によっては表裏両面）
- 本人が身分証明書を持ったセルフィー写真
- 銀行取引明細書または公共料金請求書
「KYCプロセス」のガイドライン
- 本人確認書類（Proof of ID）
- 署名があること
- 居住国が以下の禁止国に該当しないこと：オーストリア、フランスおよびその領土、ドイツ、オランダおよびその領土、スペイン、コモロ連合、イギリス、アメリカおよびその領土、FATFブラックリスト掲載国、及びAnjouan Offshore Financial Authorityが禁止とみなすその他の管轄地域
- 氏名が顧客情報と一致していること
- 有効期限が3ヶ月以内に切れないこと
- 所有者が18歳以上であること
- 住所証明
- 銀行取引明細書または公共料金請求書
- 居住国が上記禁止国に該当しないこと
- 氏名が顧客情報および本人確認書類と一致していること
- 発行日が過去3ヶ月以内であること
- IDと自撮り
- 本人確認書類と同一人物であること
- IDの写真や番号が本人確認書類と同じであること
「KYCプロセス」に関する注意事項
- KYC審査が不承認となった場合、その理由は記録され、サポートチケットがシステム内で作成されます。チケット番号および理由説明はユーザーに通知されます。
- すべての必要書類が確認され次第、アカウントが承認されます。