Политика KYC компании CDK PLAY INC LIMITADA.

Последнее обновление: 19.02.2025

The Company adheres to and complies with “Know your customer” principles, which aim to prevent financial crime and money laundering through client identification and due diligence.

Компания придерживается принципов «Знай своего клиента» (KYC), которые направлены на предотвращение финансовых преступлений и отмывания денег посредством идентификации клиентов и проведения должной проверки. Компания оставляет за собой право в любой момент запросить любые KYC-документы, которые сочтёт необходимыми для установления личности и местоположения пользователя на сайте www.biggerz.com. Мы также оставляем за собой право ограничить доступ к сервису, оплате или выводу средств до тех пор, пока личность пользователя не будет подтверждена в достаточной степени, либо по любой другой причине по нашему усмотрению в рамках действующего законодательства.

Мы применяем риск-ориентированный подход и проводим строгую проверку клиентов и постоянный мониторинг всех клиентов и транзакций. В соответствии с требованиями по противодействию отмыванию денег, мы используем три уровня проверки, в зависимости от степени риска, типа транзакции и клиента.

SDD — Упрощённая проверка (Simplified Due Diligence) используется для крайне низкорисковых транзакций, не превышающих установленные пороги.

CDD — Стандартная проверка клиента (Customer Due Diligence) проводится в большинстве случаев для идентификации и верификации.

EDD — Углублённая проверка (Enhanced Due Diligence) применяется для клиентов с повышенным риском, крупных транзакций или в особых случаях.

Отдельно, если пользователь суммарно пополняет свой счёт на сумму более 5 000 евро, либо запрашивает вывод средств, либо совершает (или пытается совершить) подозрительную транзакцию на сайте www.biggerz.com, прохождение полной процедуры KYC становится обязательным.

В ходе этого процесса пользователю потребуется указать основные сведения о себе и загрузить:

1. Копию государственного удостоверения личности с фотографией (в некоторых случаях — обе стороны документа)
2. Селфи с этим удостоверением
3. Выписку из банка или счёт за коммунальные услуги

Руководство по процедуре KYC

1. Документ, подтверждающий личность
2. Наличие подписи
3. Страна не входит в число следующих запрещённых: Австрия, Франция и её территории, Германия, Нидерланды и её территории, Испания, Союз Коморских Островов, Великобритания, США и их территории, все страны, внесённые в чёрный список FATF, а также любые другие юрисдикции, запрещённые Anjouan Offshore Financial Authority.
4. Имя и фамилия совпадают с данными клиента
5. Документ не истекает в течение ближайших 3 месяцев
6. Владельцу больше 18 лет
7. Документ, подтверждающий адрес проживания
8. Выписка из банка или счёт за коммунальные услуги
9. Страна не входит в число следующих запрещённых: Австрия, Франция и её территории, Германия, Нидерланды и её территории, Испания, Союз Коморских Островов, Великобритания, США и их территории, все страны, внесённые в чёрный список FATF, а также любые другие юрисдикции, запрещённые Anjouan Offshore Financial Authority.
10. Имя и фамилия совпадают с документом, удостоверяющим личность
11. Дата выдачи: в течение последних 3 месяцев
12. Селфи с удостоверением
13. Владелец тот же, что и в документе
14. Документ тот же, что был предоставлен ранее; номер и фото должны совпадать

Примечания к процессу KYC

1. Если процесс KYC не был пройден успешно, причина фиксируется, и в системе создаётся заявка в службу поддержки. Номер заявки и объяснение передаются пользователю.
2. После предоставления всех необходимых документов аккаунт подтверждается.