KYC Policy of CDK PLAY INC LIMITADA.

Última atualização: 19/02/2025

A Empresa adere e cumpre os princípios de “Conheça o Seu Cliente” (KYC), que visam prevenir crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio da identificação e verificação de clientes.

A Empresa reserva o direito, a qualquer momento, de solicitar qualquer documentação KYC que considere necessária para determinar a identidade e localização de um usuário no www.biggerz.com. Nós reservamos o direito de restringir o serviço, pagamento ou saque até que a identidade seja suficientemente determinada, ou por qualquer outro motivo, a nosso exclusivo critério, com base no enquadramento legal.

Nós adotamos uma abordagem baseada em risco e realizamos verificações rigorosas de diligência prévia, bem como monitoramento contínuo de todos os clientes, usuários e transações. De acordo com as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, nós utilizamos três níveis de verificação, dependendo do risco, tipo de transação e perfil do cliente.

SDD – Diligência Simplificada: utilizada em casos de transações de risco extremamente baixo que não atingem os limites exigidos.

CDD — Diligência Padrão: é o procedimento padrão na maioria dos casos para verificação e identificação.

EDD — Diligência Reforçada: utilizada para clientes de alto risco, transações de grande valor ou casos especiais.

Além disso, quando um usuário atingir um total acumulado de depósitos superiores a EUR 5.000, solicitar um saque de qualquer valor dentro do www.biggerz.com, ou tentar/concluir uma transação considerada suspeita, será obrigatório concluir o processo completo de KYC.

Durante este processo, o usuário deverá fornecer alguns dados básicos e enviar:

1. Uma cópia de um documento oficial de identificação com foto emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso)
2. Uma selfie segurando o documento de identificação
3. Um extrato bancário ou conta de serviço (água, luz, internet, etc.)

Diretrizes para o Processo de KYC

1. Prova de Identidade (ID)
2. Assinatura presente
3. O país não deve estar entre os seguintes países restritos: Áustria, França e seus territórios, Alemanha, Países Baixos e seus territórios, Espanha, União das Comores, Reino Unido, EUA e seus territórios, todos os países da lista negra da FATF, ou qualquer outra jurisdição considerada proibida pela Anjouan Offshore Financial Authority
4. Nome completo corresponde ao nome do cliente
5. O documento não deve expirar nos próximos 3 meses
6. O titular deve ter mais de 18 anos
7. Comprovante de Residência
8. Extrato bancário ou conta de serviço
9. O país não deve estar entre os países restritos listados acima
10. Nome completo correspondente ao nome do cliente e igual ao da Prova de Identidade
11. Data de emissão: dentro dos últimos 3 meses
12. Selfie com Documento de Identidade
13. O titular deve ser a mesma pessoa do documento de identidade
14. O documento apresentado é o mesmo da Prova de Identidade (garantir que a foto e o número do documento correspondam)

Observações sobre o Processo de KYC

1. Se o processo de KYC não for concluído com sucesso, o motivo será documentado e um ticket de suporte será criado no sistema. O número do ticket, junto com a explicação, será comunicado ao usuário.
2. Uma vez que todos os documentos corretos sejam recebidos e verificados, a conta será aprovada.