KYC-Richtlinie von CDK PLAY INC. LIMITADA

Zuletzt aktualisiert: 19/02/2025

Das Unternehmen hält sich an die „Know Your Customer“-Grundsätze (KYC), die darauf abzielen, Finanzkriminalität und Geldwäsche durch Kundenidentifizierung und Sorgfaltspflichten zu verhindern.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit alle KYC-Dokumente anzufordern, die es für notwendig hält, um die Identität und den Standort eines Nutzers auf www.biggerz.comfestzustellen. Wir behalten uns das Recht vor, den Service, Zahlungen oder Auszahlungen einzuschränken, bis die Identität ausreichend festgestellt wurde, oder aus einem anderen Grund nach eigenem Ermessen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Wir verfolgen einen risikobasierten Ansatz und führen strenge Prüfungen sowie eine kontinuierliche Überwachung aller Kunden und Transaktionen durch. Gemäß den Geldwäschevorschriften wenden wir drei Stufen der Sorgfaltspflicht an, abhängig vom Risiko, der Transaktion und dem Kundentyp.

SDD — Vereinfachte Sorgfaltspflicht wird bei äußerst risikoarmen Transaktionen verwendet, die nicht die erforderlichen Schwellenwerte erreichen.

CDD — Kundensorgfaltspflicht ist der Standard für Prüfungen zur Identifizierung und Verifizierung, der in den meisten Fällen angewendet wird.

EDD — Erhöhte Sorgfaltspflicht wird bei Hochrisikokunden, großen Transaktionen oder Sonderfällen angewendet.

Unabhängig von den obigen Punkten ist es verpflichtend, dass ein Nutzer den vollständigen KYC-Prozess durchläuft, wenn er insgesamt mehr als 5.000 EUR einzahlt oder eine Auszahlung innerhalb von www.biggerz.com beantragt, oder wenn er versucht, eine verdächtige Transaktion durchzuführen oder abzuschließen.

Während dieses Prozesses muss der Nutzer einige grundlegende Angaben zu seiner Person machen und dann folgende Dokumente hochladen:

1. Eine Kopie eines von der Regierung ausgestellten Lichtbildausweises (in manchen Fällen Vorder- und Rückseite, je nach Dokument)
2. Ein Selfie, auf dem er den Ausweis hält
3. Einen Kontoauszug oder eine Strom-/Nebenkostenrechnung

Richtlinien für den „KYC-Prozess“

1. Identitätsnachweis
2. Unterschrift ist vorhanden
3. Land ist nicht eines der folgenden eingeschränkten Länder: Österreich, Frankreich und seine Territorien, Deutschland, Niederlande und ihre Territorien, Spanien, Union der Komoren, Vereinigtes Königreich, USA und ihre Territorien, alle von der FATF gelisteten Länder, sowie alle anderen von der Anjouan Offshore Financial Authority verbotenen Gerichtsbarkeiten
4. Vollständiger Name stimmt mit dem Namen des Kunden überein
5. Dokument läuft nicht innerhalb der nächsten 3 Monate ab
6. Inhaber ist über 18 Jahre alt
7. Wohnsitznachweis
8. Kontoauszug oder Strom-/Nebenkostenrechnung
9. Land ist nicht eines der folgenden eingeschränkten Länder: Österreich, Frankreich und seine Territorien, Deutschland, Niederlande und ihre Territorien, Spanien, Union der Komoren, Vereinigtes Königreich, USA und ihre Territorien, alle von der FATF gelisteten Länder, sowie alle anderen von der Anjouan Offshore Financial Authority verbotenen Gerichtsbarkeiten
10. Vollständiger Name stimmt mit dem im Identitätsnachweis überein
11. Ausstellungsdatum: In den letzten 3 Monaten
12. Selfie mit Ausweis
13. Inhaber ist dieselbe Person wie im Identitätsdokument
14. Das Identitätsdokument ist dasselbe wie unter „1“ angegeben. Foto-/Ausweisnummer muss identisch sein

Hinweise zum „KYC-Prozess“

1. Wenn der KYC-Prozess nicht erfolgreich ist, wird der Grund dokumentiert und ein Support-Ticket im System erstellt. Die Ticketnummer und eine Erklärung werden dem Nutzer mitgeteilt.
2. Sobald alle erforderlichen Dokumente vorliegen, wird das Konto genehmigt.