Política de KYC de CDK PLAY INC LIMITADA.

Última actualización: 27/08/2025

La Compañía cumple y se adhiere a los principios de “Conozca a su cliente” (KYC), cuyo objetivo es prevenir el delito financiero y el blanqueo de capitales mediante la identificación y la debida diligencia de los clientes.

La Compañía se reserva el derecho, en cualquier momento, de solicitar cualquier documentación KYC que considere necesaria para determinar la identidad y ubicación de un usuario en www.biggerz.com. Nos reservamos el derecho de restringir el servicio, el pago o el retiro hasta que la identidad esté suficientemente verificada, o por cualquier otro motivo a nuestra entera discreción basado en el marco legal.

Adoptamos un enfoque basado en el riesgo y realizamos exhaustivos controles de diligencia debida y monitoreo continuo de todos los clientes, usuarios y transacciones. Conforme a las regulaciones contra el blanqueo de capitales, aplicamos tres niveles de verificación de diligencia debida, dependiendo del riesgo, la transacción y el tipo de cliente.

SDD — La diligencia debida simplificada se utiliza en casos de transacciones de riesgo extremadamente bajo que no alcanzan los umbrales requeridos.

CDD — La diligencia debida del cliente es el estándar de verificación e identificación utilizado en la mayoría de los casos.

EDD — La diligencia debida reforzada se aplica a clientes de alto riesgo, transacciones de gran volumen o casos especiales.

De forma separada y adicional a lo anterior, cuando un usuario acumula depósitos totales de por vida que superen los 5.000 EUR, o solicita un retiro de cualquier monto dentro de www.biggerz.com, o intenta o completa una transacción considerada sospechosa, será obligatorio completar el proceso completo de KYC.

Durante este proceso, el usuario deberá proporcionar algunos datos básicos sobre sí mismo y luego subir:

1. Una copia de un documento de identidad con foto emitido por el gobierno (en algunos casos, anverso y reverso, dependiendo del documento).
2. Una selfie del usuario sosteniendo el documento de identidad.
3. Un extracto bancario o factura de servicio.

Guía para el “Proceso KYC”

1. Prueba de identidad (ID):
2. La firma está presente.
3. El país no figura entre los siguientes países restringidos: Austria, Francia y sus territorios, Alemania, Países Bajos y sus territorios, España, Unión de Comoras, Reino Unido, EE. UU. y sus territorios, todos los países en la lista negra del GAFI, y cualquier otra jurisdicción prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan.
4. El nombre completo coincide con el nombre del cliente.
5. El documento no caduca en los próximos 3 meses.
6. El titular es mayor de 18 años.
7. Prueba de residencia:
8. Extracto bancario o factura de servicio.
9. El país no figura entre los países restringidos mencionados anteriormente.
10. El nombre completo coincide con el del cliente y es el mismo que figura en la prueba de identidad.
11. Fecha de emisión: en los últimos 3 meses.
12. Selfie con el documento de identidad:
13. El titular es el mismo que figura en el documento de identidad.
14. El documento es el mismo que el indicado en el punto 1. Asegurarse de que la foto/número de identificación coincida.

Notas sobre el “Proceso KYC”

1. Si el proceso KYC no es satisfactorio, se documenta la razón y se crea un ticket de soporte en el sistema. El número de ticket y la explicación se comunican al usuario.
2. Una vez que todos los documentos correctos están en nuestro poder, la cuenta se aprueba.