Política KYC

Propósito

Nuestra política de Conozca a su Cliente (KYC) existe para prevenir el fraude, el blanqueo de capitales y el juego de menores de edad, y para cumplir con nuestras obligaciones regulatorias.

Cuándo se requiere verificación

• Antes de tu primer retiro.
• Cuando los depósitos o retiros acumulados alcancen los umbrales regulatorios.
• Siempre que se detecte actividad sospechosa en una cuenta.

Documentos requeridos

• Prueba de identidad: pasaporte, documento nacional de identidad o carné de conducir.
• Prueba de domicilio: factura de servicios o extracto bancario emitido en los últimos 3 meses.
• Prueba del método de pago: cuando corresponda, por ejemplo, una foto de la tarjeta con los dígitos centrales ocultos.

Proceso de verificación

1. Sube tus documentos a través de la página de verificación de tu cuenta.
2. Nuestro equipo revisa las solicitudes, generalmente en un plazo de 24 horas.
3. Se te notificará una vez que la verificación esté completa.

Tratamiento de datos

Todos los documentos se transmiten y almacenan de forma segura y se procesan de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. El acceso está restringido al personal de cumplimiento autorizado.