CDK PLAY INC LIMITADA KYC Politikası.

Son güncelleme: 19/02/2025

Şirket, müşteri kimlik tespiti ve gerekli incelemeler yoluyla mali suçların ve kara para aklamanın önlenmesini amaçlayan “Müşterini Tanı” (KYC) prensiplerine uyar ve bunlara riayet eder.

www.biggerz.com sitesinde bir kullanıcının kimliğini ve konumunu doğrulamak için gerekli gördüğü herhangi bir zamanda KYC belgelerini talep etme hakkını saklı tutarız. Kimlik doğrulaması yeterli şekilde tamamlanana kadar veya yasal çerçeveye uygun olarak tamamen kendi takdirimize bağlı başka herhangi bir sebeple hizmetler, ödemeler veya para çekme işlemleri kısıtlanabilir.

Tüm müşteri, kullanıcı ve işlemler üzerinde risk temelli bir yaklaşım uygular, sıkı kimlik doğrulama ve sürekli izleme yaparız. Kara para aklamayı önleme düzenlemeleri uyarınca, risk düzeyine, işlem türüne ve müşteri profiline bağlı olarak üç aşamalı kimlik doğrulama süreci uygularız:

SDD Basitleştirilmiş Kimlik Doğrulama — Yalnızca son derece düşük riskli ve gerekli eşiklere ulaşmayan işlemler için kullanılır.

CDD – Standart Kimlik Doğrulama — Müşteri kimliğinin doğrulanması için çoğu durumda kullanılan standart süreçtir.

EDD – Geliştirilmiş Kimlik Doğrulama — Yüksek riskli müşteriler, büyük işlemler veya özel durumlar için uygulanır.

Zorunlu KYC Koşulları. Tam KYC süreci şu durumlarda zorunludur:

Kullanıcının toplam yaşam boyu yatırımları 5.000 EUR’yu aşarsa. Kullanıcı herhangi bir miktarda para çekme talebinde bulunursa. Kullanıcı şüpheli bir işlem yapar veya tamamlamaya çalışırsa.

KYC Süreci Gereklilikleri. KYC sürecinde kullanıcı şunları yapmalıdır:

1. Devlet tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik (gerektiğinde ön ve arka yüz).
2. Kimlik Belgesi (Proof of ID)
3. Görünür imza içermelidir.

“KYC Süreci” için Kılavuz

1. Kimlik Belgesi (Proof of ID)
2. Görünür imza içermelidir.
3. Düzenlendiği ülke yasaklı ülkeler listesinde olmamalıdır: Avusturya, Fransa ve toprakları, Almanya, Hollanda ve toprakları, İspanya, Komorlar Birliği, Birleşik Krallık, ABD ve toprakları, FATF kara listesindeki tüm ülkeler veya Anjouan Offshore Finansal Otoritesi tarafından yasaklanan diğer yargı bölgeleri
4. Tam isim, kullanıcının kayıtlı ismiyle eşleşmelidir
5. Belge, önümüzdeki 3 ay içinde geçerliliğini yitirmemelidir
6. Belge sahibi en az 18 yaşında olmalıdır
7. İkamet Belgesi
8. Banka Hesap Özetı veya Fatura
9. Düzenlendiği ülke yasaklı ülkeler listesinde olmamalıdır: Avusturya, Fransa ve toprakları, Almanya, Hollanda ve toprakları, İspanya, Komorlar Birliği, Birleşik Krallık, ABD ve toprakları, FATF kara listesindeki tüm ülkeler veya Anjouan Offshore Finansal Otoritesi tarafından yasaklanan diğer yargı bölgeleri
10. Tam isim, Kimlik Belgesi ile aynı olmalıdır
11. Düzenleme tarihi son 3 ay içinde olmalıdır
12. Kimlik ile Selfie (Selfie with ID)
13. Selfie çeken kişi, Kimlik Belgesindeki kişiyle aynı olmalıdır
14. Selfie’deki kimlik belgesi, Kimlik Belgesi bölümünde sunulan belgeyle aynı olmalı (fotoğraf ve kimlik numarası eşleşmelidir).

KYC Süreci Notları

1. KYC süreci başarısız olursa, neden kaydedilir ve sistemde bir destek bileti oluşturulur. Bilet numarası ve açıklama kullanıcıya bildirilir.
2. Gerekli tüm belgeler alındığında ve doğrulandığında hesap onaylanır.