Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML)
Na BiggerZ, estamos comprometidos em prevenir qualquer forma de lavagem de dinheiro ou o uso de nossa plataforma para atividades financeiras ilegais. Esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) descreve as medidas que adotamos para detectar, prevenir e reportar atividades suspeitas em conformidade com as leis aplicáveis e as melhores práticas do setor.
1. Verificação do Jogador (KYC)
Para manter um ambiente seguro, a BiggerZ pode solicitar que os clientes concluam os procedimentos de Conheça o Seu Cliente (KYC). Isso pode incluir, entre outros:
- Comprovante de identidade (documento de identidade emitido pelo governo, passaporte, etc.)
- Comprovante de endereço (conta de serviços públicos, extrato bancário)
- Verificação da origem dos fundos ou do patrimônio
Reservamo-nos o direito de suspender ou encerrar contas caso os documentos de verificação não sejam fornecidos quando solicitados.
2. Monitoramento de Transações
Todas as transações são monitoradas para detectar:
- Padrões ou volumes incomuns de depósitos e saques
- Atividades incompatíveis com o perfil do cliente
- Fracionamento ou estruturação de transações para evitar detecção
A BiggerZ reserva-se o direito de atrasar, bloquear ou recusar qualquer transação que possa ser suspeita ou que viole esta política.
3. Atividades Proibidas
É estritamente proibido aos jogadores:
- Utilizar a plataforma para ocultar ou transferir recursos provenientes de atividades criminosas
- Praticar qualquer forma de comportamento fraudulento
- Permitir que terceiros utilizem sua conta
O envolvimento em tais atividades pode resultar no encerramento da conta e no congelamento ou perda dos fundos, sujeito a investigação.
4. Obrigações de Reporte
Atividades suspeitas serão reportadas às autoridades competentes quando exigido por lei. A BiggerZ não é obrigada a notificar os usuários quando tais relatórios forem feitos.
5. Abordagem Baseada em Risco
A BiggerZ aplica uma abordagem baseada em risco à prevenção da lavagem de dinheiro, o que significa que clientes ou comportamentos de maior risco podem desencadear medidas de diligência reforçada (EDD), incluindo verificação mais detalhada ou limites de transação.
6. Cooperação com Autoridades
Cooperamos plenamente com as autoridades policiais e reguladoras que investigam qualquer atividade ilegal.
Ao utilizar a BiggerZ, você concorda em cumprir esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e reconhece que a BiggerZ pode tomar qualquer medida necessária para cumprir suas obrigações legais e regulatórias.