Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML)

No BiggerZ, nós estamos comprometidos em prevenir qualquer forma de lavagem de dinheiro ou uso da nossa plataforma para atividades financeiras ilegais. Esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) descreve as medidas que nós adotamos para detectar, prevenir e reportar atividades suspeitas, em conformidade com as leis aplicáveis e as melhores práticas do setor.

1. Verificação de Jogadores (KYC)

Para manter um ambiente seguro, o BiggerZ pode solicitar que os clientes concluam os procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC). Isso pode incluir, mas não se limita a:

• Comprovante de identidade (documento emitido pelo governo, passaporte, etc.)

• Comprovante de endereço (conta de serviços públicos, extrato bancário)

• Verificação da origem dos fundos ou patrimônio

Nós reservamos o direito de suspender ou encerrar contas caso os documentos de verificação não sejam fornecidos quando solicitados.

2. Monitoramento de Transações

Todas as transações são monitoradas para detectar:

• Padrões incomuns ou volumes atípicos de depósitos e saques

• Atividades inconsistentes com o perfil do cliente

• Estruturação ou fracionamento de transações para evitar detecção

O BiggerZ reserva o direito de atrasar, bloquear ou recusar qualquer transação que possa ser suspeita ou que viole esta política.

3. Atividades Proibidas

Os jogadores estão estritamente proibidos de:

• Usar a plataforma para ocultar ou transferir recursos provenientes de atividades criminosas

• Praticar qualquer forma de comportamento fraudulento

• Permitir que terceiros utilizem sua conta

A participação nessas atividades pode resultar no encerramento da conta e no congelamento ou perda dos fundos, sujeito a investigação.

4. Obrigações de Relato

Atividades suspeitas serão comunicadas às autoridades competentes, sempre que exigido por lei. O BiggerZ não é obrigado a notificar os usuários quando tais relatos forem realizados.

5. Abordagem Baseada em Risco

O BiggerZ aplica uma abordagem baseada em risco (risk-based approach) para a AML, o que significa que clientes ou comportamentos de maior risco podem desencadear medidas de diligência reforçada (EDD), incluindo verificação mais detalhada ou limites de transação.

6. Cooperação com as Autoridades

Nós cooperamos integralmente com autoridades policiais e regulatórias na investigação de qualquer atividade ilegal.

Ao utilizar o BiggerZ, você concorda em cumprir esta política AML e reconhece que o BiggerZ pode tomar todas as medidas necessárias para cumprir suas obrigações legais e regulatórias.