Politique LCB-FT
Chez BiggerZ, nous nous engageons à empêcher toute forme de blanchiment d'argent et toute utilisation de notre plateforme à des fins financières illégales. Cette politique de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) décrit les mesures que nous mettons en œuvre pour détecter, prévenir et signaler les activités suspectes, conformément aux lois applicables et aux meilleures pratiques du secteur.
1. Vérification des joueurs (KYC)
Afin de garantir un environnement sécurisé, BiggerZ peut demander aux clients de se soumettre aux procédures de connaissance du client (KYC, « Know Your Customer »). Celles-ci peuvent notamment inclure :
- Un justificatif d'identité (pièce d'identité officielle, passeport, etc.)
- Un justificatif de domicile (facture d'énergie, relevé bancaire)
- Une vérification de l'origine des fonds ou du patrimoine
Nous nous réservons le droit de suspendre ou de fermer les comptes si les documents de vérification ne sont pas fournis sur demande.
2. Surveillance des transactions
Toutes les transactions sont surveillées afin de détecter :
- Des schémas ou des volumes inhabituels de dépôts et de retraits
- Des activités incohérentes avec le profil d'un client
- Le fractionnement ou l'empilement de transactions visant à échapper à la détection
BiggerZ se réserve le droit de retarder, de bloquer ou de refuser toute transaction pouvant être suspecte ou contraire à la présente politique.
3. Activités interdites
Il est strictement interdit aux joueurs :
- D'utiliser la plateforme pour dissimuler ou transférer le produit d'activités criminelles
- De se livrer à toute forme de comportement frauduleux
- De permettre à des tiers d'utiliser leur compte
De telles activités peuvent entraîner la fermeture du compte, ainsi que le gel ou la confiscation des fonds, sous réserve d'enquête.
4. Obligations de déclaration
Toute activité suspecte sera signalée aux autorités compétentes lorsque la loi l'exige. BiggerZ n'est pas tenu d'informer les utilisateurs lorsque de tels signalements sont effectués.
5. Approche fondée sur les risques
BiggerZ applique une approche fondée sur les risques en matière de LCB : les clients ou comportements présentant un risque plus élevé peuvent donner lieu à des mesures de vigilance renforcée (EDD), notamment une vérification plus approfondie ou des limites de transaction.
6. Coopération avec les autorités
Nous coopérons pleinement avec les forces de l'ordre et les autorités de réglementation qui enquêtent sur toute activité illégale.
En utilisant BiggerZ, vous acceptez de respecter la présente politique LCB et reconnaissez que BiggerZ peut prendre toute mesure nécessaire pour satisfaire à ses obligations légales et réglementaires.