Chính sách AML

Tại BiggerZ, chúng tôi cam kết ngăn chặn mọi hình thức rửa tiền hoặc việc lợi dụng nền tảng của chúng tôi cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Chính sách Phòng chống rửa tiền (AML) này nêu rõ các biện pháp chúng tôi áp dụng để phát hiện, ngăn chặn và báo cáo hoạt động đáng ngờ, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và các thông lệ tốt nhất của ngành.

1. Xác minh người chơi (KYC)

Để duy trì một môi trường an toàn, BiggerZ có thể yêu cầu khách hàng hoàn tất quy trình Xác minh danh tính khách hàng (KYC). Quy trình này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Giấy tờ chứng minh danh tính (giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, hộ chiếu, v.v.)
  • Giấy tờ chứng minh địa chỉ (hóa đơn tiện ích, sao kê ngân hàng)
  • Xác minh nguồn tiền hoặc nguồn tài sản

Chúng tôi có quyền tạm khóa hoặc đóng tài khoản nếu bạn không cung cấp giấy tờ xác minh khi được yêu cầu.

2. Giám sát giao dịch

Mọi giao dịch đều được giám sát để phát hiện:

  • Mô hình hoặc khối lượng gửi tiền và rút tiền bất thường
  • Hoạt động không phù hợp với hồ sơ của khách hàng
  • Chia nhỏ hoặc phân tầng giao dịch nhằm tránh bị phát hiện

BiggerZ có quyền trì hoãn, chặn hoặc từ chối bất kỳ giao dịch nào có dấu hiệu đáng ngờ hoặc vi phạm chính sách này.

3. Hoạt động bị cấm

Người chơi bị nghiêm cấm:

  • Sử dụng nền tảng để che giấu hoặc chuyển tiền thu được từ hoạt động tội phạm
  • Thực hiện bất kỳ hình thức gian lận nào
  • Cho bên thứ ba sử dụng tài khoản của mình

Việc tham gia các hoạt động này có thể dẫn đến đóng tài khoản, đóng băng hoặc tịch thu tiền, tùy theo kết quả điều tra.

4. Nghĩa vụ báo cáo

Hoạt động đáng ngờ sẽ được báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền khi pháp luật yêu cầu. BiggerZ không có nghĩa vụ thông báo cho người dùng khi các báo cáo này được thực hiện.

5. Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro

BiggerZ áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro đối với AML, nghĩa là những khách hàng hoặc hành vi có rủi ro cao hơn có thể kích hoạt các biện pháp thẩm định tăng cường (EDD), bao gồm xác minh chi tiết hơn hoặc giới hạn giao dịch.

6. Hợp tác với cơ quan chức năng

Chúng tôi hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý đang điều tra bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Khi sử dụng BiggerZ, bạn đồng ý tuân thủ chính sách AML này và thừa nhận rằng BiggerZ có thể thực hiện mọi hành động cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và quy định của mình.