นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
ที่ BiggerZ เรามุ่งมั่นป้องกันการฟอกเงินทุกรูปแบบ และไม่ให้มีการใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ฉบับนี้อธิบายมาตรการที่เราใช้ในการตรวจจับ ป้องกัน และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม
1. การยืนยันตัวตนผู้เล่น (KYC)
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย BiggerZ อาจขอให้ลูกค้าดำเนินการตามขั้นตอนการรู้จักลูกค้า (KYC) ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้:
- หลักฐานยืนยันตัวตน (บัตรประจำตัวที่ออกโดยทางราชการ หนังสือเดินทาง เป็นต้น)
- หลักฐานยืนยันที่อยู่ (ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค, statement ธนาคาร)
- การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนหรือความมั่งคั่ง
เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือปิดบัญชี หากไม่ได้ส่งเอกสารยืนยันตามที่ร้องขอ
2. การตรวจสอบธุรกรรม
ธุรกรรมทั้งหมดจะถูกตรวจสอบเพื่อตรวจจับสิ่งต่อไปนี้:
- รูปแบบหรือปริมาณการฝากและถอนที่ผิดปกติ
- กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลโปรไฟล์ของลูกค้า
- การแบ่งธุรกรรมหรือการซอยธุรกรรมหลายชั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบ
BiggerZ ขอสงวนสิทธิ์ในการชะลอ ระงับ หรือปฏิเสธธุรกรรมใดๆ ที่น่าสงสัยหรือขัดต่อนโยบายนี้
3. กิจกรรมที่ต้องห้าม
ผู้เล่นถูกห้ามอย่างเคร่งครัดในการ:
- ใช้แพลตฟอร์มเพื่อปกปิดหรือโอนรายได้จากกิจกรรมทางอาชญากรรม
- กระทำการฉ้อโกงในรูปแบบใดๆ
- อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัญชีของตน
การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้บัญชีถูกปิด และเงินทุนถูกอายัดหรือริบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบ
4. หน้าที่ในการรายงาน
กิจกรรมที่น่าสงสัยจะถูกรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด BiggerZ ไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อมีการรายงานดังกล่าว
5. แนวทางตามระดับความเสี่ยง
BiggerZ ใช้แนวทางตามระดับความเสี่ยงในการต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งหมายความว่าลูกค้าหรือพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอาจถูกใช้มาตรการตรวจสอบเชิงลึก (EDD) รวมถึงการยืนยันตัวตนที่ละเอียดขึ้นหรือการจำกัดธุรกรรม
6. ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการ
เราให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่สอบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
การใช้งาน BiggerZ ถือว่าคุณตกลงปฏิบัติตามนโยบาย AML ฉบับนี้ และรับทราบว่า BiggerZ อาจดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ