Policy mot penningtvätt
På BiggerZ arbetar vi aktivt för att förhindra alla former av penningtvätt och att vår plattform används för olagliga finansiella aktiviteter. Den här policyn mot penningtvätt (AML) beskriver vilka åtgärder vi vidtar för att upptäcka, förebygga och rapportera misstänkt aktivitet i enlighet med gällande lagstiftning och branschens bästa praxis.
1. Spelarverifiering (KYC)
För att upprätthålla en trygg miljö kan BiggerZ be kunder att genomföra Know Your Customer-förfaranden (KYC). Det kan bland annat innefatta:
- Identitetshandling (statligt utfärdat ID-kort, pass med mera)
- Adressbevis (elräkning, kontoutdrag)
- Verifiering av medlens eller förmögenhetens ursprung
Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller avsluta konton om verifieringsdokument inte lämnas in på begäran.
2. Övervakning av transaktioner
Alla transaktioner övervakas för att upptäcka:
- Ovanliga mönster eller volymer av insättningar och uttag
- Aktiviteter som inte stämmer överens med kundens profil
- Uppdelning eller skiktning av transaktioner för att undvika upptäckt
BiggerZ förbehåller sig rätten att fördröja, blockera eller neka transaktioner som kan vara misstänkta eller strida mot denna policy.
3. Förbjudna aktiviteter
Spelare får under inga omständigheter:
- Använda plattformen för att dölja eller överföra vinning från brottslig verksamhet
- Ägna sig åt någon form av bedrägligt beteende
- Låta tredje part använda sitt konto
Sådana aktiviteter kan leda till att kontot stängs och att medel fryses eller förverkas, i väntan på utredning.
4. Rapporteringsskyldighet
Misstänkt aktivitet rapporteras till berörda myndigheter när lagen kräver det. BiggerZ är inte skyldigt att meddela användare när sådana rapporter görs.
5. Riskbaserat arbetssätt
BiggerZ tillämpar ett riskbaserat arbetssätt för AML, vilket innebär att kunder eller beteenden med högre risk kan leda till skärpta åtgärder för kundkännedom (EDD), till exempel mer detaljerad verifiering eller transaktionsgränser.
6. Samarbete med myndigheter
Vi samarbetar fullt ut med brottsbekämpande och tillsynsmyndigheter som utreder olaglig verksamhet.
Genom att använda BiggerZ godkänner du att följa denna AML-policy och accepterar att BiggerZ kan vidta alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina lagstadgade och regulatoriska skyldigheter.