Политика по противодействию отмыванию денег (AML)

Компания BiggerZ привержена предотвращению любых форм отмывания денег или использования нашей платформы для незаконной финансовой деятельности. Настоящая Политика по противодействию отмыванию денег (AML) описывает меры, которые мы принимаем для выявления, предотвращения и информирования о подозрительной деятельности в соответствии с применимым законодательством и передовой отраслевой практикой.

1. Верификация игрока (KYC)

Для поддержания безопасной среды BiggerZ может потребовать от клиентов пройти процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Это может включать, помимо прочего:

Подтверждение личности (документ, удостоверяющий личность, выданный государством, паспорт и т. д.)
Подтверждение адреса (счёт за коммунальные услуги, банковская выписка)
Проверку источника средств или происхождения состояния

Мы оставляем за собой право приостановить или закрыть счета, если документы для верификации не предоставлены по запросу.

2. Мониторинг транзакций

Все транзакции отслеживаются для выявления:

Необычных схем или объёмов депозитов и выводов средств
Действий, не соответствующих профилю клиента
Дробления или структурирования транзакций с целью избежать обнаружения

BiggerZ оставляет за собой право задержать, заблокировать или отклонить любую транзакцию, которая может быть подозрительной или нарушать настоящую политику.

3. Запрещённые действия

Игрокам строго запрещается:

Использовать платформу для сокрытия или перевода средств, полученных в результате преступной деятельности
Совершать любые формы мошеннических действий
Позволять третьим лицам использовать свою учётную запись

Участие в подобных действиях может привести к закрытию учётной записи и заморозке или конфискации средств в рамках расследования.

4. Обязательства по информированию

О подозрительной деятельности будет сообщено соответствующим органам, если это требуется по закону. BiggerZ не обязана уведомлять пользователей о подаче таких сообщений.

5. Риск-ориентированный подход

BiggerZ применяет риск-ориентированный подход к противодействию отмыванию денег, что означает, что клиенты или действия с повышенным риском могут повлечь применение мер усиленной проверки (EDD), включая более детальную верификацию или лимиты на транзакции.

6. Сотрудничество с органами власти

Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными и регулирующими органами, расследующими любую незаконную деятельность.

Используя BiggerZ, вы соглашаетесь соблюдать настоящую Политику по противодействию отмыванию денег и признаёте, что BiggerZ может предпринимать любые необходимые действия для соблюдения своих юридических и нормативных обязательств.