Политика противодействия отмыванию денег (AML)

В BiggerZ мы прилагаем все усилия, чтобы предотвращать любые формы отмывания денег и использования нашей платформы для незаконной финансовой деятельности. Настоящая политика AML описывает меры, которые мы предпринимаем для выявления, предотвращения и сообщения о подозрительных действиях в соответствии с применимыми законами и лучшими отраслевыми практиками.

1. Проверка игроков (KYC)

Для обеспечения безопасности BiggerZ может запрашивать у клиентов прохождение процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Это может включать, но не ограничивается:

• Подтверждение личности (государственный документ, удостоверяющий личность, паспорт и др.)

• Подтверждение адреса проживания (коммунальный счет, выписка из банка)

• Подтверждение источника средств или состояния

Мы оставляем за собой право приостановить или закрыть счет, если необходимые документы не будут предоставлены по запросу.

2. Мониторинг транзакций

Все транзакции контролируются с целью выявления:

• Нетипичных схем или объемов пополнений и выводов

• Действий, не соответствующих профилю клиента

• Разделения или дробления транзакций с целью скрытия реального объема

BiggerZ оставляет за собой право задержать, заблокировать или отклонить любую транзакцию, если она кажется подозрительной или нарушает данную политику.

3. Запрещенные действия

Игрокам строго запрещается:

• Использовать платформу для сокрытия или перевода средств, полученных преступным путем

• Участвовать в любых мошеннических действиях

• Позволять третьим лицам пользоваться своим аккаунтом

Подобные действия могут привести к закрытию аккаунта и заморозке или конфискации средств до завершения расследования.

4. Обязанности по информированию

Подозрительная активность будет сообщаться соответствующим органам в случаях, предусмотренных законом. BiggerZ не обязан уведомлять пользователей о таких сообщениях.

5. Оценка рисков

BiggerZ применяет риск-ориентированный подход к AML, что означает проведение усиленной проверки (EDD) и/или введение ограничений по операциям для клиентов или действий с повышенным риском.

6. Взаимодействие с органами власти

Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными и регулирующими органами при расследовании любой незаконной деятельности.

Используя BiggerZ, вы соглашаетесь соблюдать данную политику AML и подтверждаете, что BiggerZ вправе принимать все необходимые меры для выполнения своих юридических и нормативных обязательств.