Polityka AML
W BiggerZ dokładamy wszelkich starań, aby zapobiegać praniu pieniędzy w jakiejkolwiek formie oraz wykorzystywaniu naszej platformy do nielegalnych działań finansowych. Niniejsza polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) opisuje środki, które stosujemy, aby wykrywać, zapobiegać i zgłaszać podejrzane działania zgodnie z obowiązującym prawem i najlepszymi praktykami branżowymi.
1. Weryfikacja graczy (KYC)
Aby zapewnić bezpieczne środowisko, BiggerZ może poprosić klientów o przejście procedury Know Your Customer (KYC). Może ona obejmować między innymi:
- Potwierdzenie tożsamości (dowód osobisty, paszport itp.)
- Potwierdzenie adresu (rachunek za media, wyciąg bankowy)
- Weryfikację źródła środków lub majątku
Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta, jeśli na nasze żądanie nie zostaną przedstawione dokumenty weryfikacyjne.
2. Monitorowanie transakcji
Wszystkie transakcje są monitorowane w celu wykrycia:
- Nietypowych schematów lub wolumenów wpłat i wypłat
- Aktywności niezgodnej z profilem klienta
- Dzielenia lub warstwowania transakcji w celu uniknięcia wykrycia
BiggerZ zastrzega sobie prawo do opóźnienia, zablokowania lub odrzucenia każdej transakcji, która może być podejrzana lub naruszać niniejszą politykę.
3. Działania zabronione
Graczom surowo zabrania się:
- Wykorzystywania platformy do ukrywania lub przekazywania środków pochodzących z działalności przestępczej
- Angażowania się w jakąkolwiek formę oszustwa
- Udostępniania swojego konta osobom trzecim
Takie działania mogą skutkować zamknięciem konta oraz zamrożeniem lub przepadkiem środków, w zależności od wyników postępowania wyjaśniającego.
4. Obowiązki sprawozdawcze
Podejrzane działania będą zgłaszane odpowiednim organom, gdy wymaga tego prawo. BiggerZ nie ma obowiązku informowania użytkowników o dokonaniu takich zgłoszeń.
5. Podejście oparte na ryzyku
BiggerZ stosuje w zakresie AML podejście oparte na ryzyku, co oznacza, że klienci lub zachowania o podwyższonym ryzyku mogą skutkować zastosowaniem środków wzmożonej weryfikacji (EDD), w tym bardziej szczegółowej weryfikacji lub limitów transakcji.
6. Współpraca z organami
W pełni współpracujemy z organami ścigania i organami regulacyjnymi prowadzącymi postępowania w sprawie jakiejkolwiek nielegalnej działalności.
Korzystając z BiggerZ, zgadzasz się przestrzegać niniejszej polityki AML i przyjmujesz do wiadomości, że BiggerZ może podjąć wszelkie niezbędne działania, aby wypełnić swoje obowiązki prawne i regulacyjne.