Retningslinjer mot hvitvasking

Hos BiggerZ er vi forpliktet til å forhindre enhver form for hvitvasking og at plattformen vår brukes til ulovlige finansielle aktiviteter. Disse retningslinjene mot hvitvasking (AML) beskriver tiltakene vi iverksetter for å oppdage, forhindre og rapportere mistenkelig aktivitet i samsvar med gjeldende lover og beste praksis i bransjen.

1. Verifisering av spillere (KYC)

For å opprettholde et trygt miljø kan BiggerZ be kunder om å gjennomføre kundekontroll (Know Your Customer, KYC). Dette kan blant annet omfatte:

• Identitetsbevis (offentlig utstedt ID, pass osv.)
• Adressebevis (strømregning, kontoutskrift)
• Dokumentasjon på kilden til midler eller formue

Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller stenge kontoer hvis verifiseringsdokumenter ikke fremlegges på forespørsel.

2. Overvåking av transaksjoner

Alle transaksjoner overvåkes for å oppdage:

• Uvanlige mønstre eller volumer av innskudd og uttak
• Aktivitet som ikke samsvarer med kundens profil
• Oppsplitting eller lagdeling av transaksjoner for å unngå oppdagelse

BiggerZ forbeholder seg retten til å forsinke, blokkere eller avvise enhver transaksjon som kan være mistenkelig eller i strid med disse retningslinjene.

3. Forbudte aktiviteter

Spillere har strengt forbud mot å:

• Bruke plattformen til å skjule eller overføre utbytte fra kriminelle handlinger
• Delta i enhver form for svindel
• La tredjeparter bruke kontoen sin

Slike aktiviteter kan føre til at kontoen stenges og at midler fryses eller inndras, avhengig av etterforskning.

4. Rapporteringsplikt

Mistenkelig aktivitet rapporteres til relevante myndigheter der loven krever det. BiggerZ er ikke forpliktet til å varsle brukere når slike rapporter sendes.

5. Risikobasert tilnærming

BiggerZ bruker en risikobasert tilnærming til hvitvasking, noe som betyr at kunder eller atferd med høyere risiko kan utløse skjerpede kundetiltak (EDD), inkludert mer detaljert verifisering eller transaksjonsgrenser.

6. Samarbeid med myndigheter

Vi samarbeider fullt ut med politiet og tilsynsmyndigheter som etterforsker ulovlig aktivitet.

Ved å bruke BiggerZ samtykker du til å følge disse retningslinjene mot hvitvasking, og du erkjenner at BiggerZ kan iverksette alle nødvendige tiltak for å oppfylle sine juridiske og regulatoriske forpliktelser.