Antiwitwasbeleid (AML)
Bij BiggerZ zetten we ons in om witwassen in welke vorm dan ook te voorkomen en te zorgen dat ons platform niet wordt gebruikt voor illegale financiële activiteiten. In dit antiwitwasbeleid (Anti-Money Laundering, AML) lees je welke maatregelen we nemen om verdachte activiteiten op te sporen, te voorkomen en te melden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de beste praktijken in de sector.
1. Spelersverificatie (KYC)
Om een veilige omgeving te waarborgen, kan BiggerZ klanten vragen de Know Your Customer (KYC)-procedures te doorlopen. Dit kan onder meer het volgende omvatten:
- Identiteitsbewijs (door de overheid uitgegeven ID, paspoort enzovoort)
- Adresbewijs (energierekening, bankafschrift)
- Verificatie van de herkomst van je geld of vermogen
We behouden ons het recht voor om accounts op te schorten of te sluiten als verificatiedocumenten niet op verzoek worden aangeleverd.
2. Monitoring van transacties
Alle transacties worden gemonitord om het volgende op te sporen:
- Ongebruikelijke patronen of volumes bij stortingen en opnames
- Activiteiten die niet passen bij het profiel van een klant
- Het opsplitsen of gelaagd uitvoeren van transacties om detectie te ontlopen
BiggerZ behoudt zich het recht voor om transacties die verdacht zijn of in strijd met dit beleid, uit te stellen, te blokkeren of te weigeren.
3. Verboden activiteiten
Het is spelers strikt verboden om:
- Het platform te gebruiken om opbrengsten uit criminele activiteiten te verbergen of over te maken
- Zich schuldig te maken aan enige vorm van frauduleus gedrag
- Derden toe te staan hun account te gebruiken
Dergelijke activiteiten kunnen leiden tot sluiting van het account en het bevriezen of verbeuren van tegoeden, afhankelijk van het onderzoek.
4. Meldingsplicht
Verdachte activiteiten worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten wanneer de wet dat vereist. BiggerZ is niet verplicht gebruikers te informeren wanneer een dergelijke melding wordt gedaan.
5. Risicogebaseerde aanpak
BiggerZ hanteert een risicogebaseerde aanpak voor AML. Dat betekent dat klanten of gedrag met een hoger risico kunnen leiden tot maatregelen voor verscherpt cliëntenonderzoek (EDD), waaronder uitgebreidere verificatie of transactielimieten.
6. Samenwerking met autoriteiten
We werken volledig mee met politie, justitie en toezichthouders die illegale activiteiten onderzoeken.
Door BiggerZ te gebruiken ga je ermee akkoord dit AML-beleid na te leven en erken je dat BiggerZ alle noodzakelijke maatregelen kan nemen om te voldoen aan zijn wettelijke en regelgevende verplichtingen.