KYC 정책

최종 업데이트: 19/02/2025

당사는 고객 신원 확인 및 실사를 통해 금융 범죄와 자금 세탁을 방지하는 것을 목적으로 하는 "고객 확인(Know Your Customer)" 원칙을 준수합니다.

당사는 언제든지 www.biggerz.com 이용자의 신원과 거주 위치를 확인하는 데 필요하다고 판단되는 모든 KYC 서류를 요청할 권리를 보유합니다. 또한 신원이 충분히 확인될 때까지, 혹은 법적 체계에 따라 당사의 단독 재량으로 판단하는 기타 사유가 있는 경우 서비스, 결제 또는 출금을 제한할 권리를 보유합니다.

당사는 위험 기반 접근 방식을 취하며, 모든 고객과 거래에 대해 엄격한 실사 점검과 지속적인 모니터링을 수행합니다. 자금 세탁 방지 규정에 따라 위험도, 거래 및 고객 유형에 맞춰 3단계의 실사 점검을 적용합니다.

SDD — 간소화된 실사로, 기준 금액에 미치지 않는 위험도가 매우 낮은 거래에 적용됩니다
CDD — 고객 실사로, 실사 점검의 표준 절차이며 대부분의 경우 본인 확인 및 신원 식별에 사용됩니다
EDD — 강화된 실사로, 고위험 고객, 고액 거래 또는 특별한 경우에 적용됩니다.

위와 별도로, 이용자의 평생 누적 입금액이 5,000 EUR를 초과하거나, www.biggerz.com에서 금액에 상관없이 출금을 요청하거나, 의심스러운 거래를 시도하거나 완료한 경우에는 전체 KYC 절차를 반드시 완료해야 합니다.

이 과정에서 이용자는 본인의 기본 정보를 입력한 후 다음 자료를 업로드해야 합니다.

정부 발급 사진 신분증 사본 (신분증 종류에 따라 앞면과 뒷면 모두 필요할 수 있습니다)
신분증을 들고 찍은 본인 셀카
은행 거래 내역서 또는 공과금 청구서

"KYC 절차" 가이드라인

신분증명서
서명이 있어야 합니다
국가가 다음 제한 국가에 해당하지 않아야 합니다: 오스트리아, 프랑스 및 그 해외 영토, 독일, 네덜란드 및 그 해외 영토, 스페인, 코모로 연합, 영국, 미국 및 그 영토, FATF 블랙리스트에 오른 모든 국가, 앙주앙 역외 금융청이 금지한 기타 모든 관할권.
성명이 고객 이름과 일치해야 합니다
문서의 유효기간이 향후 3개월 이내에 만료되지 않아야 합니다
소유자가 만 18세 이상이어야 합니다
거주지 증빙
은행 거래 내역서 또는 공과금 청구서
국가가 다음 제한 국가에 해당하지 않아야 합니다: 오스트리아, 프랑스 및 그 해외 영토, 독일, 네덜란드 및 그 해외 영토, 스페인, 코모로 연합, 영국, 미국 및 그 영토, FATF 블랙리스트에 오른 모든 국가, 앙주앙 역외 금융청이 금지한 기타 모든 관할권.
성명이 고객 이름과 일치하고 신분증명서의 성명과 동일해야 합니다.
발급일: 최근 3개월 이내
신분증 지참 셀카
위 신분증 문서의 명의자와 동일인이어야 합니다
신분증이 "1"의 문서와 동일해야 합니다. 사진과 신분증 번호가 같은지 확인해 주세요

"KYC 절차" 관련 참고 사항

KYC 절차가 실패하면 그 사유를 기록하고 시스템에 지원 티켓을 생성합니다. 티켓 번호와 설명은 이용자에게 다시 안내해 드립니다.
필요한 모든 서류를 받으면 계정이 승인됩니다.