자금세탁방지 정책
BiggerZ는 어떠한 형태의 자금세탁도, 당사 플랫폼이 불법 금융 활동에 이용되는 것도 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 본 자금세탁방지(AML) 정책은 관련 법령 및 업계 모범 사례에 따라 의심스러운 활동을 탐지, 예방, 보고하기 위해 당사가 취하는 조치를 설명합니다.
1. 플레이어 인증 (KYC)
안전한 환경을 유지하기 위해 BiggerZ는 고객에게 고객확인(KYC) 절차를 완료하도록 요청할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함되며, 이에 국한되지 않습니다.
- 신분 증명 서류 (정부 발급 신분증, 여권 등)
- 주소 증명 서류 (공과금 고지서, 은행 거래내역서)
- 자금 출처 또는 자산 출처 확인
요청 시 인증 서류가 제출되지 않으면 계정을 정지하거나 해지할 권리를 보유합니다.
2. 거래 모니터링
모든 거래는 다음을 탐지하기 위해 모니터링됩니다.
- 비정상적인 입출금 패턴 또는 규모
- 고객 프로필과 일치하지 않는 활동
- 탐지를 피하기 위해 거래를 분할하거나 여러 단계로 나누는 행위
BiggerZ는 의심스럽거나 본 정책에 위반되는 거래를 지연, 차단 또는 거부할 권리를 보유합니다.
3. 금지 행위
플레이어는 다음 행위가 엄격히 금지됩니다.
- 플랫폼을 이용하여 범죄 수익을 은닉하거나 이전하는 행위
- 모든 형태의 사기 행위
- 제3자가 본인의 계정을 사용하도록 허용하는 행위
이러한 행위를 할 경우 조사 결과에 따라 계정이 해지되고 자금이 동결되거나 몰수될 수 있습니다.
4. 보고 의무
법률상 요구되는 경우 의심스러운 활동은 관계 당국에 보고됩니다. BiggerZ는 이러한 보고가 이루어졌을 때 사용자에게 통지할 의무가 없습니다.
5. 위험 기반 접근 방식
BiggerZ는 AML에 위험 기반 접근 방식을 적용합니다. 즉, 고위험 고객이나 행위에는 보다 상세한 인증 또는 거래 한도 등 강화된 고객확인(EDD) 조치가 적용될 수 있습니다.
6. 당국과의 협력
당사는 불법 활동을 조사하는 법 집행 기관 및 규제 당국에 전적으로 협조합니다.
BiggerZ를 이용함으로써 귀하는 본 AML 정책을 준수하는 데 동의하며, BiggerZ가 법적 및 규제상의 의무를 이행하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 수 있음을 인정합니다.