Politica AML

In BiggerZ ci impegniamo a prevenire qualsiasi forma di riciclaggio di denaro e l'uso della nostra piattaforma per attività finanziarie illecite. La presente politica Antiriciclaggio (AML) descrive le misure che adottiamo per individuare, prevenire e segnalare attività sospette, nel rispetto delle leggi vigenti e delle migliori pratiche del settore.

1. Verifica del giocatore (KYC)

Per mantenere un ambiente sicuro, BiggerZ può richiedere ai clienti di completare le procedure Know Your Customer (KYC). Queste possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  • Documento di identità (documento rilasciato dalle autorità, passaporto, ecc.)
  • Prova di residenza (bolletta, estratto conto bancario)
  • Verifica dell'origine dei fondi o del patrimonio

Ci riserviamo il diritto di sospendere o chiudere i conti se i documenti di verifica non vengono forniti su richiesta.

2. Monitoraggio delle transazioni

Tutte le transazioni vengono monitorate per individuare:

  • Schemi o volumi insoliti di depositi e prelievi
  • Attività non coerenti con il profilo del cliente
  • Frazionamento o stratificazione delle transazioni per eludere i controlli

BiggerZ si riserva il diritto di ritardare, bloccare o rifiutare qualsiasi transazione che possa risultare sospetta o in violazione della presente politica.

3. Attività vietate

È severamente vietato ai giocatori:

  • Utilizzare la piattaforma per occultare o trasferire proventi di attività criminali
  • Intraprendere qualsiasi forma di comportamento fraudolento
  • Consentire a terzi di utilizzare il proprio conto

Tali attività possono comportare la chiusura del conto e il congelamento o la confisca dei fondi, previa indagine.

4. Obblighi di segnalazione

Le attività sospette saranno segnalate alle autorità competenti ove richiesto dalla legge. BiggerZ non è tenuta a informare gli utenti quando vengono effettuate tali segnalazioni.

5. Approccio basato sul rischio

BiggerZ applica un approccio AML basato sul rischio: clienti o comportamenti a rischio più elevato possono comportare misure di adeguata verifica rafforzata (EDD), tra cui verifiche più approfondite o limiti alle transazioni.

6. Collaborazione con le autorità

Collaboriamo pienamente con le forze dell'ordine e le autorità di regolamentazione che indagano su qualsiasi attività illecita.

Utilizzando BiggerZ, accetti di rispettare la presente politica AML e riconosci che BiggerZ può adottare qualsiasi azione necessaria per adempiere ai propri obblighi legali e regolamentari.