Kebijakan AML

Di BiggerZ, kami berkomitmen untuk mencegah segala bentuk pencucian uang atau penggunaan platform kami untuk kegiatan keuangan ilegal. Kebijakan Anti Pencucian Uang (AML) ini menguraikan langkah-langkah yang kami ambil untuk mendeteksi, mencegah, dan melaporkan aktivitas mencurigakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktik terbaik industri.

1. Verifikasi Pemain (KYC)

Untuk menjaga lingkungan yang aman, BiggerZ dapat meminta pelanggan menyelesaikan prosedur Know Your Customer (KYC). Hal ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada:

  • Bukti identitas (kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah, paspor, dll.)
  • Bukti alamat (tagihan utilitas, rekening koran bank)
  • Verifikasi sumber dana atau kekayaan

Kami berhak menangguhkan atau menutup akun jika dokumen verifikasi tidak diberikan saat diminta.

2. Pemantauan Transaksi

Semua transaksi dipantau untuk mendeteksi:

  • Pola atau volume deposit dan penarikan yang tidak biasa
  • Aktivitas yang tidak sesuai dengan profil pelanggan
  • Penstrukturan atau pelapisan transaksi untuk menghindari deteksi

BiggerZ berhak menunda, memblokir, atau menolak transaksi apa pun yang mencurigakan atau melanggar kebijakan ini.

3. Aktivitas yang Dilarang

Pemain dilarang keras untuk:

  • Menggunakan platform untuk menyembunyikan atau memindahkan hasil kejahatan
  • Terlibat dalam segala bentuk perilaku curang
  • Mengizinkan pihak ketiga menggunakan akun mereka

Terlibat dalam aktivitas tersebut dapat mengakibatkan penutupan akun serta pembekuan atau penyitaan dana, tergantung hasil penyelidikan.

4. Kewajiban Pelaporan

Aktivitas mencurigakan akan dilaporkan kepada pihak berwenang terkait jika diwajibkan oleh hukum. BiggerZ tidak wajib memberi tahu pengguna ketika laporan tersebut dibuat.

5. Pendekatan Berbasis Risiko

BiggerZ menerapkan pendekatan berbasis risiko terhadap AML, artinya pelanggan atau perilaku berisiko lebih tinggi dapat memicu langkah uji tuntas yang ditingkatkan (EDD), termasuk verifikasi yang lebih rinci atau batas transaksi.

6. Kerja Sama dengan Pihak Berwenang

Kami bekerja sama sepenuhnya dengan penegak hukum dan otoritas regulasi yang menyelidiki aktivitas ilegal apa pun.

Dengan menggunakan BiggerZ, Anda setuju untuk mematuhi kebijakan AML ini dan mengakui bahwa BiggerZ dapat mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum dan regulasinya.