Política de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML)
En BiggerZ, estamos comprometidos con la prevención de cualquier forma de blanqueo de capitales o el uso de nuestra plataforma para actividades financieras ilegales. Esta Política de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML, por sus siglas en inglés) describe las medidas que adoptamos para detectar, prevenir y reportar actividades sospechosas de conformidad con las leyes aplicables y las mejores prácticas del sector.
1. Verificación del Jugador (KYC)
Para mantener un entorno seguro, BiggerZ puede solicitar a los clientes que completen los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC, por sus siglas en inglés). Esto puede incluir, entre otros:
- Prueba de identidad (documento de identidad emitido por el gobierno, pasaporte, etc.)
- Prueba de domicilio (factura de servicios públicos, extracto bancario)
- Verificación del origen de los fondos o del patrimonio
Nos reservamos el derecho de suspender o cerrar cuentas si los documentos de verificación no se proporcionan cuando se soliciten.
2. Monitoreo de Transacciones
Todas las transacciones son monitoreadas para detectar:
- Patrones o volúmenes inusuales de depósitos y retiros
- Actividades inconsistentes con el perfil de un cliente
- Fraccionamiento o estructuración de transacciones para evitar su detección
BiggerZ se reserva el derecho de retrasar, bloquear o rechazar cualquier transacción que pueda ser sospechosa o que infrinja esta política.
3. Actividades Prohibidas
Los jugadores tienen estrictamente prohibido:
- Utilizar la plataforma para ocultar o transferir el producto de actividades delictivas
- Participar en cualquier forma de comportamiento fraudulento
- Permitir que terceros utilicen su cuenta
La participación en dichas actividades puede dar lugar al cierre de la cuenta y a la congelación o pérdida de los fondos, sujeto a investigación.
4. Obligaciones de Reporte
Las actividades sospechosas se informarán a las autoridades correspondientes cuando así lo exija la ley. BiggerZ no está obligado a notificar a los usuarios cuando se realicen dichos informes.
5. Enfoque Basado en el Riesgo
BiggerZ aplica un enfoque basado en el riesgo para la prevención del blanqueo de capitales, lo que significa que los clientes o comportamientos de mayor riesgo pueden desencadenar medidas de diligencia debida reforzada (EDD, por sus siglas en inglés), que incluyen una verificación más detallada o límites en las transacciones.
6. Cooperación con las Autoridades
Cooperamos plenamente con las fuerzas del orden y las autoridades reguladoras que investiguen cualquier actividad ilegal.
Al utilizar BiggerZ, usted acepta cumplir con esta Política de Prevención de Blanqueo de Capitales y reconoce que BiggerZ puede tomar cualquier medida necesaria para cumplir con sus obligaciones legales y regulatorias.