Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML)

Bei BiggerZ setzen wir uns dafür ein, jede Form von Geldwäsche oder die Nutzung unserer Plattform für illegale finanzielle Aktivitäten zu verhindern. Diese Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) beschreibt die Maßnahmen, die wir ergreifen, um verdächtige Aktivitäten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und den bewährten Verfahren der Branche zu erkennen, zu verhindern und zu melden.

1. Spielerverifizierung (KYC)

Um eine sichere Umgebung zu gewährleisten, kann BiggerZ von Kunden verlangen, Know-Your-Customer-(KYC-)Verfahren abzuschließen. Dies kann unter anderem Folgendes umfassen:

• Identitätsnachweis (behördlich ausgestellter Ausweis, Reisepass usw.)
• Adressnachweis (Rechnung eines Versorgungsunternehmens, Kontoauszug)
• Überprüfung der Herkunft von Geldern oder Vermögen

Wir behalten uns das Recht vor, Konten zu sperren oder zu schließen, wenn Verifizierungsdokumente auf Anfrage nicht vorgelegt werden.

2. Überwachung von Transaktionen

Alle Transaktionen werden überwacht, um Folgendes zu erkennen:

• Ungewöhnliche Muster oder Volumina bei Einzahlungen und Auszahlungen
• Aktivitäten, die nicht mit dem Profil eines Kunden übereinstimmen
• Strukturierung oder Aufteilung von Transaktionen, um einer Entdeckung zu entgehen

BiggerZ behält sich das Recht vor, Transaktionen zu verzögern, zu blockieren oder abzulehnen, die verdächtig sein könnten oder gegen diese Richtlinie verstoßen.

3. Verbotene Aktivitäten

Spielern ist es strengstens untersagt:

• Die Plattform zu nutzen, um Erträge aus kriminellen Aktivitäten zu verschleiern oder zu übertragen
• Sich an irgendeiner Form von betrügerischem Verhalten zu beteiligen
• Dritten die Nutzung ihres Kontos zu gestatten

Die Beteiligung an solchen Aktivitäten kann zur Schließung des Kontos sowie zum Einfrieren oder Verfall der Gelder führen, vorbehaltlich einer Untersuchung.

4. Meldepflichten

Verdächtige Aktivitäten werden den zuständigen Behörden gemeldet, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist. BiggerZ ist nicht verpflichtet, Nutzer zu benachrichtigen, wenn solche Meldungen erfolgen.

5. Risikobasierter Ansatz

BiggerZ wendet einen risikobasierten Ansatz zur Geldwäschebekämpfung an, was bedeutet, dass Kunden oder Verhaltensweisen mit höherem Risiko verstärkte Sorgfaltspflichtmaßnahmen (Enhanced Due Diligence, EDD) auslösen können, einschließlich detaillierterer Verifizierung oder Transaktionslimits.

6. Zusammenarbeit mit Behörden

Wir arbeiten uneingeschränkt mit Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden zusammen, die illegale Aktivitäten untersuchen.

Durch die Nutzung von BiggerZ erklären Sie sich damit einverstanden, diese Richtlinie zur Geldwäschebekämpfung einzuhalten, und erkennen an, dass BiggerZ alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen kann, um seinen rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen.