AML-politik

Hos BiggerZ er vi dedikerede til at forhindre enhver form for hvidvask og misbrug af vores platform til ulovlige finansielle aktiviteter. Denne politik mod hvidvask (AML) beskriver de foranstaltninger, vi træffer for at opdage, forebygge og indberette mistænkelig aktivitet i overensstemmelse med gældende lovgivning og bedste praksis i branchen.

1. Spillerverificering (KYC)

For at opretholde et sikkert miljø kan BiggerZ anmode kunder om at gennemføre Know Your Customer (KYC)-procedurer. Det kan blandt andet omfatte:

• Id-dokumentation (offentligt udstedt id-kort, pas osv.)
• Adressedokumentation (forsyningsregning, kontoudtog)
• Verificering af midlernes eller formuens oprindelse

Vi forbeholder os retten til at suspendere eller lukke konti, hvis verificeringsdokumenter ikke fremsendes efter anmodning.

2. Overvågning af transaktioner

Alle transaktioner overvåges for at opdage:

• Usædvanlige mønstre eller beløb for ind- og udbetalinger
• Aktiviteter, der ikke stemmer overens med kundens profil
• Opdeling eller lagdeling af transaktioner for at undgå opdagelse

BiggerZ forbeholder sig retten til at forsinke, blokere eller afvise enhver transaktion, der kan være mistænkelig eller i strid med denne politik.

3. Forbudte aktiviteter

Spillere må under ingen omstændigheder:

• Bruge platformen til at skjule eller overføre udbytte fra kriminelle aktiviteter
• Deltage i nogen form for svigagtig adfærd
• Lade tredjeparter bruge deres konto

Sådanne aktiviteter kan medføre lukning af kontoen og indefrysning eller fortabelse af midler, afhængigt af en undersøgelse.

4. Indberetningspligt

Mistænkelig aktivitet vil blive indberettet til de relevante myndigheder, hvor loven kræver det. BiggerZ er ikke forpligtet til at underrette brugere, når sådanne indberetninger foretages.

5. Risikobaseret tilgang

BiggerZ anvender en risikobaseret tilgang til AML, hvilket betyder, at kunder eller adfærd med højere risiko kan udløse skærpede kundekendskabsforanstaltninger (EDD), herunder mere detaljeret verificering eller transaktionsgrænser.

6. Samarbejde med myndigheder

Vi samarbejder fuldt ud med politi og tilsynsmyndigheder, der efterforsker ulovlige aktiviteter.

Ved at bruge BiggerZ accepterer du at overholde denne AML-politik og anerkender, at BiggerZ kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde sine juridiske og regulatoriske forpligtelser.