سياسة مكافحة غسل الأموال
نلتزم في BiggerZ بمنع أي شكل من أشكال غسل الأموال أو استخدام منصتنا في أنشطة مالية غير مشروعة. توضح سياسة مكافحة غسل الأموال (AML) هذه الإجراءات التي نتخذها للكشف عن الأنشطة المشبوهة ومنعها والإبلاغ عنها، وذلك بما يتوافق مع القوانين المعمول بها وأفضل ممارسات القطاع.
1. التحقق من اللاعبين (KYC)
للحفاظ على بيئة آمنة، قد تطلب BiggerZ من العملاء استكمال إجراءات اعرف عميلك (KYC). ويمكن أن يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- إثبات الهوية (بطاقة هوية حكومية، جواز سفر، وغيرها)
- إثبات العنوان (فاتورة خدمات، كشف حساب بنكي)
- التحقق من مصدر الأموال أو الثروة
نحتفظ بالحق في تعليق الحسابات أو إغلاقها إذا لم تُقدَّم مستندات التحقق عند الطلب.
2. مراقبة المعاملات
تخضع جميع المعاملات للمراقبة للكشف عن:
- أنماط أو أحجام غير معتادة من الإيداعات والسحوبات
- أنشطة لا تتوافق مع الملف الشخصي للعميل
- تجزئة المعاملات أو تعقيدها لتفادي الكشف
تحتفظ BiggerZ بالحق في تأخير أي معاملة قد تكون مشبوهة أو مخالفة لهذه السياسة أو حظرها أو رفضها.
3. الأنشطة المحظورة
يُحظر على اللاعبين بشدة:
- استخدام المنصة لإخفاء عائدات الأنشطة الإجرامية أو تحويلها
- الانخراط في أي شكل من أشكال الاحتيال
- السماح لأطراف ثالثة باستخدام حسابهم
قد يؤدي القيام بهذه الأنشطة إلى إغلاق الحساب وتجميد الأموال أو مصادرتها، وذلك رهناً بنتيجة التحقيق.
4. التزامات الإبلاغ
سيتم الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى الجهات المختصة متى اقتضى القانون ذلك. ولا تلتزم BiggerZ بإخطار المستخدمين عند تقديم هذه البلاغات.
5. النهج القائم على المخاطر
تطبّق BiggerZ نهجاً قائماً على المخاطر في مكافحة غسل الأموال، أي أن العملاء أو السلوكيات الأعلى خطورة قد تستوجب إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD)، بما في ذلك تحققاً أكثر تفصيلاً أو حدوداً على المعاملات.
6. التعاون مع الجهات المختصة
نتعاون بشكل كامل مع جهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية التي تحقق في أي نشاط غير مشروع.
باستخدامك BiggerZ، فإنك توافق على الالتزام بسياسة مكافحة غسل الأموال هذه وتقر بأن BiggerZ قد تتخذ أي إجراء لازم للامتثال لالتزاماتها القانونية والتنظيمية.