Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Politikası

BiggerZ olarak, her türlü kara para aklama faaliyetinin veya platformumuzun yasa dışı finansal işlemler için kullanılmasının önlenmesine kararlıyız. Bu Kara Para Aklamayı Önleme (AML) politikası, geçerli yasalara ve sektörün en iyi uygulamalarına uygun olarak şüpheli faaliyetleri tespit etme, önleme ve raporlama konusunda aldığımız önlemleri açıklamaktadır.

1. Oyuncu Doğrulama (KYC)

Güvenli bir ortamı korumak amacıyla, BiggerZ müşterilerden Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerini tamamlamalarını talep edebilir. Bu prosedür, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerebilir:

• Kimlik kanıtı (resmî kimlik belgesi, pasaport vb.)

• Adres kanıtı (fatura, banka ekstresi)

• Fon kaynağı veya varlık doğrulaması

Talep edildiğinde doğrulama belgeleri sağlanmazsa hesapları askıya alma veya kapatma hakkımız saklıdır.

2. İşlem Takibi

Tüm işlemler şu durumları tespit etmek amacıyla izlenir:

• Olağan dışı yatırım veya para çekme miktarları ya da sıklıkları

• Müşteri profilinizle uyumsuz faaliyetler

• Tespitten kaçınmak amacıyla işlemlerin bölünmesi veya katmanlandırılması

BiggerZ, şüpheli görülen veya bu politikaya aykırı olabilecek herhangi bir işlemi geciktirme, engelleme veya reddetme hakkını saklı tutar.

3. Yasaklı Faaliyetler

Oyuncular kesinlikle şunları yapamaz:

• Platformu suç gelirlerini gizlemek veya aktarmak için kullanmak

• Her türlü dolandırıcılık faaliyetine katılmak

• Üçüncü şahısların kendi hesaplarını kullanmasına izin vermek

Bu tür faaliyetlere katılım, hesabın kapatılması, fonların dondurulması veya kaybedilmesi ve soruşturma başlatılması ile sonuçlanabilir.

4. Raporlama Yükümlülükleri

Yasal olarak gerekli görülen durumlarda şüpheli faaliyetler ilgili mercilere rapor edilir. BiggerZ, bu tür raporlar yapıldığında kullanıcıları bilgilendirmek zorunda değildir.

5. Risk Tabanlı Yaklaşım

BiggerZ, AML kapsamında risk tabanlı bir yaklaşım uygular. Bu, yüksek riskli müşteriler veya davranışların, daha detaylı doğrulama (EDD) veya işlem limitleri gibi ek önlemleri tetikleyebileceği anlamına gelir.

6. Yetkililerle İş Birliği

Yasa dışı faaliyetleri araştıran kolluk kuvvetleri ve düzenleyici otoritelerle tam iş birliği içinde çalışırız.

BiggerZ’u kullanarak, bu AML politikasına uymayı kabul etmiş ve BiggerZ’un yasal ve düzenleyici yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atabileceğini kabul etmiş olursunuz.