Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Politikası

BiggerZ olarak, her türlü kara para aklamanın veya platformumuzun yasa dışı finansal faaliyetler için kullanılmasının önlenmesine kararlıyız. Bu Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Politikası, yürürlükteki yasalara ve sektörün en iyi uygulamalarına uygun olarak şüpheli faaliyetleri tespit etmek, önlemek ve bildirmek için aldığımız önlemleri açıklamaktadır.

1. Oyuncu Doğrulaması (KYC)

Güvenli bir ortamı sürdürmek için, BiggerZ müşterilerden Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerini tamamlamalarını isteyebilir. Bu, aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Kimlik kanıtı (devlet tarafından verilen kimlik, pasaport vb.)
Adres kanıtı (fatura, banka hesap özeti)
Fon kaynağı veya servet doğrulaması

Talep üzerine doğrulama belgeleri sağlanmazsa hesapları askıya alma veya kapatma hakkımızı saklı tutarız.

2. İşlemlerin İzlenmesi

Aşağıdakileri tespit etmek için tüm işlemler izlenir:

Para yatırma ve çekmelerde olağandışı desenler veya hacimler
Müşteri profiliyle tutarsız faaliyetler
Tespit edilmekten kaçınmak için işlemlerin yapılandırılması veya katmanlandırılması

BiggerZ, şüpheli olabilecek veya bu politikayı ihlal eden herhangi bir işlemi geciktirme, engelleme veya reddetme hakkını saklı tutar.

3. Yasaklı Faaliyetler

Oyuncuların aşağıdakileri yapması kesinlikle yasaktır:

Platformu suç faaliyetlerinden elde edilen gelirleri gizlemek veya transfer etmek için kullanmak
Herhangi bir dolandırıcılık davranışında bulunmak
Üçüncü tarafların hesaplarını kullanmasına izin vermek

Bu tür faaliyetlerde bulunmak, soruşturmaya tabi olarak hesap kapatılmasına ve fonların dondurulmasına veya el konulmasına neden olabilir.

4. Bildirim Yükümlülükleri

Kanunen gerekli olduğunda şüpheli faaliyetler ilgili makamlara bildirilecektir. BiggerZ, bu tür bildirimler yapıldığında kullanıcıları bilgilendirmekle yükümlü değildir.

5. Risk Bazlı Yaklaşım

BiggerZ, AML için risk bazlı bir yaklaşım uygular; bu, daha yüksek riskli müşterilerin veya davranışların, daha ayrıntılı doğrulama veya işlem limitleri dahil olmak üzere gelişmiş özen yükümlülüğü (EDD) önlemlerini tetikleyebileceği anlamına gelir.

6. Yetkililerle İşbirliği

Herhangi bir yasa dışı faaliyeti soruşturan kolluk kuvvetleri ve düzenleyici makamlarla tam olarak işbirliği yaparız.

BiggerZ’i kullanarak, bu AML politikasına uymayı kabul eder ve BiggerZ’in yasal ve düzenleyici yükümlülüklerine uymak için gerekli her türlü eylemi gerçekleştirebileceğini kabul edersiniz.