AML-politiikka

BiggerZ sitoutuu ehkäisemään kaiken rahanpesun sekä sen, että alustaamme käytetään laittomaan rahoitustoimintaan. Tämä rahanpesun vastainen (AML) politiikka kuvaa toimenpiteet, joilla tunnistamme, estämme ja ilmoitamme epäilyttävästä toiminnasta sovellettavan lainsäädännön ja alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

1. Pelaajan tunnistaminen (KYC)

Turvallisen peliympäristön ylläpitämiseksi BiggerZ voi pyytää asiakkaita suorittamaan Know Your Customer (KYC) -tunnistautumisen. Se voi sisältää muun muassa seuraavaa:

  • Henkilöllisyyden todistaminen (viranomaisen myöntämä henkilökortti, passi jne.)
  • Osoitteen todistaminen (sähkö- tai muu laskuyhtiön lasku, tiliote)
  • Varojen tai omaisuuden alkuperän vahvistaminen

Pidätämme oikeuden jäädyttää tai sulkea tilin, jos vahvistusasiakirjoja ei toimiteta pyynnöstä.

2. Transaktioiden seuranta

Kaikkia transaktioita seurataan, jotta voidaan havaita:

  • Epätavalliset talletus- ja kotiutuskuviot tai -määrät
  • Toiminta, joka ei vastaa asiakkaan profiilia
  • Transaktioiden pilkkominen tai kerrostaminen havaitsemisen välttämiseksi

BiggerZ pidättää oikeuden viivästyttää, estää tai evätä transaktion, joka voi olla epäilyttävä tai tämän politiikan vastainen.

3. Kielletty toiminta

Pelaajilta on ehdottomasti kielletty:

  • Alustan käyttö rikollisella toiminnalla hankitun omaisuuden piilottamiseen tai siirtämiseen
  • Minkäänlainen petollinen toiminta
  • Tilin luovuttaminen kolmansien osapuolten käyttöön

Tällainen toiminta voi johtaa tilin sulkemiseen sekä varojen jäädyttämiseen tai menettämiseen tutkinnan lopputuloksen mukaan.

4. Ilmoitusvelvollisuudet

Epäilyttävästä toiminnasta ilmoitetaan toimivaltaisille viranomaisille, kun laki sitä edellyttää. BiggerZ:n ei tarvitse ilmoittaa käyttäjille tällaisista ilmoituksista.

5. Riskiperusteinen lähestymistapa

BiggerZ soveltaa AML-toimintaan riskiperusteista lähestymistapaa, eli korkeamman riskin asiakkaat tai toimintatavat voivat johtaa tehostettuun asiakkaantuntemiseen (EDD), kuten tarkempaan tunnistamiseen tai transaktiorajoihin.

6. Yhteistyö viranomaisten kanssa

Teemme täysimääräistä yhteistyötä poliisin ja valvontaviranomaisten kanssa, kun nämä tutkivat laitonta toimintaa.

Käyttämällä BiggerZ:ää sitoudut noudattamaan tätä AML-politiikkaa ja hyväksyt, että BiggerZ voi ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin täyttääkseen lakisääteiset ja viranomaisvelvoitteensa.