Zásady AML

Ve společnosti BiggerZ se zavazujeme předcházet jakékoli formě praní špinavých peněz i zneužití naší platformy k nezákonným finančním aktivitám. Tyto zásady boje proti praní špinavých peněz (AML) popisují opatření, která přijímáme k odhalování, prevenci a hlášení podezřelé aktivity v souladu s platnými právními předpisy a osvědčenými postupy v oboru.

1. Ověření hráčů (KYC)

Pro zajištění bezpečného prostředí může BiggerZ po zákaznících požadovat provedení procedur „Poznej svého zákazníka“ (KYC). Ty mohou zahrnovat mimo jiné:

  • Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas apod.)
  • Doklad o bydlišti (vyúčtování služeb, bankovní výpis)
  • Ověření zdroje finančních prostředků nebo majetku

Vyhrazujeme si právo pozastavit nebo uzavřít účet, pokud na vyžádání nebudou předloženy ověřovací dokumenty.

2. Monitorování transakcí

Všechny transakce jsou monitorovány za účelem odhalení:

  • Neobvyklých vzorců nebo objemů vkladů a výběrů
  • Aktivit, které neodpovídají profilu zákazníka
  • Rozdělování nebo vrstvení transakcí s cílem vyhnout se odhalení

BiggerZ si vyhrazuje právo zpozdit, zablokovat nebo odmítnout jakoukoli transakci, která může být podezřelá nebo v rozporu s těmito zásadami.

3. Zakázané aktivity

Hráčům je přísně zakázáno:

  • Používat platformu ke skrývání nebo převodu výnosů z trestné činnosti
  • Dopouštět se jakékoli formy podvodného jednání
  • Umožnit třetím osobám používat jejich účet

Takové jednání může vést k uzavření účtu a zmrazení nebo propadnutí prostředků, v závislosti na výsledku vyšetřování.

4. Oznamovací povinnosti

Podezřelá aktivita bude nahlášena příslušným orgánům, pokud to vyžaduje zákon. BiggerZ není povinen uživatele o podání takového oznámení informovat.

5. Přístup založený na riziku

BiggerZ uplatňuje v oblasti AML přístup založený na riziku, což znamená, že zákazníci nebo chování s vyšším rizikem mohou vést k opatřením zvýšené hloubkové kontroly (EDD), včetně podrobnějšího ověření nebo limitů transakcí.

6. Spolupráce s orgány

Plně spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení a regulačními orgány, které vyšetřují jakoukoli nezákonnou činnost.

Používáním BiggerZ souhlasíte s dodržováním těchto zásad AML a berete na vědomí, že BiggerZ může podniknout veškeré nezbytné kroky k plnění svých právních a regulatorních povinností.