Πολιτική AML

Στη BiggerZ δεσμευόμαστε να αποτρέπουμε κάθε μορφή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και τη χρήση της πλατφόρμας μας για παράνομες οικονομικές δραστηριότητες. Η παρούσα Πολιτική κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML) περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνουμε για τον εντοπισμό, την αποτροπή και την αναφορά ύποπτης δραστηριότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.

1. Επαλήθευση παικτών (KYC)

Για τη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, η BiggerZ μπορεί να ζητήσει από τους πελάτες να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες «Γνωρίστε τον πελάτη σας» (KYC). Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

• Απόδειξη ταυτότητας (κρατικό δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο κ.λπ.)
• Απόδειξη διεύθυνσης (λογαριασμός κοινής ωφέλειας, αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού)
• Επαλήθευση της προέλευσης κεφαλαίων ή περιουσίας

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να κλείσουμε λογαριασμούς, εάν δεν παρασχεθούν τα έγγραφα επαλήθευσης κατόπιν αιτήματος.

2. Παρακολούθηση συναλλαγών

Όλες οι συναλλαγές παρακολουθούνται για τον εντοπισμό:

• Ασυνήθιστων μοτίβων ή όγκων καταθέσεων και αναλήψεων
• Δραστηριοτήτων που δεν συμβαδίζουν με το προφίλ του πελάτη
• Κατάτμησης ή πολυεπίπεδης διοχέτευσης συναλλαγών με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού

Η BiggerZ διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει, να μπλοκάρει ή να αρνηθεί κάθε συναλλαγή που μπορεί να είναι ύποπτη ή να παραβιάζει την παρούσα πολιτική.

3. Απαγορευμένες δραστηριότητες

Οι παίκτες απαγορεύεται αυστηρά να:

• Χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να αποκρύψουν ή να μεταφέρουν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες
• Προβαίνουν σε οποιαδήποτε μορφή frauduλεντης συμπεριφοράς
• Επιτρέπουν σε τρίτους να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό τους

Η συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να οδηγήσει σε κλείσιμο του λογαριασμού και δέσμευση ή δήμευση των κεφαλαίων, με την επιφύλαξη της διερεύνησης.

4. Υποχρεώσεις αναφοράς

Η ύποπτη δραστηριότητα θα αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές, όπου αυτό απαιτείται από τον νόμο. Η BiggerZ δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους χρήστες όταν γίνονται τέτοιες αναφορές.

5. Προσέγγιση βάσει κινδύνου

Η BiggerZ εφαρμόζει προσέγγιση βάσει κινδύνου στην AML, που σημαίνει ότι πελάτες ή συμπεριφορές υψηλότερου κινδύνου μπορεί να οδηγήσουν σε μέτρα ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας (EDD), όπως πιο αναλυτική επαλήθευση ή όρια συναλλαγών.

6. Συνεργασία με τις αρχές

Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές που διερευνούν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Χρησιμοποιώντας τη BiggerZ, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με την παρούσα πολιτική AML και αναγνωρίζετε ότι η BiggerZ μπορεί να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να συμμορφωθεί με τις νομικές και ρυθμιστικές της υποχρεώσεις.